Um grupo criminoso investigado por fraudes com cartões de crédito e movimentações financeiras em contas digitais de uma fintech brasileira é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil (PC-PR), na manhã desta quarta-feira (6). A ação ocorre nas cidades de Londrina e Cambé, no Norte do estado.

Mais de cem policiais participam da operação, que cumpre 34 mandados judiciais, sendo 23 de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva, todos relacionados a crimes de estelionato eletrônico.

➡️Fintech é a abreviação de financial technology (tecnologia financeira, em inglês). O termo se refere a empresas ou startups que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, com uso de tecnologia.

O nome da fintech brasileira não foi divulgado. Até a publicação desta reportagem, não havia o balanço sobre os números de prisões e apreensões.

Segundo a polícia, os criminosos utilizavam pessoas como “laranjas” para movimentar os valores inicialmente. Em seguida, os recursos eram enviados para dois suspeitos, um homem e uma mulher, que são apontados como os possíveis chefes do grupo criminoso.

A investigação identificou 75 transações fraudulentas que movimentaram aproximadamente R$ 200 mil.

Investigações

As investigações tiveram início após uma denúncia feita pela própria instituição financeira afetada, segundo a polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, contas digitais, especialmente de usuários com domicílio em Londrina, estavam utilizando cartões de crédito falsificados para realizar transações financeiras por meio do aplicativo da instituição.

“Como eram cartões fraudados, as operadoras logo contestavam as transações, remanescendo o prejuízo com o banco digital, uma vez que os valores já haviam sido rapidamente movimentados e pulverizados pelos criminosos”, disse o delegado Thiago Lima, responsável pela investigação.

A polícia continua investigando o caso.

Fonte: Por g1 PR